Menhely Alapítvány
kuratóriumának 1991. szeptember 11-i ülése
Meghívottak: Iványi Gábor
Gyôri Péter
Gyuris Tamás
Kemény Mária
Mezei György
Morvai Beáta
Pazonyiné Hütter Katalin
Solt Ottília (nem jelent meg)
Szabó Judit
Határozatok
Határozat:
A kuratórium«» módosítja müködési szabályzata 4. pontját«», a módosított szöveg: A kuratóriumi tagság kibôvülhet«» kooptálással, illetve «»nagyobb támogatás esetén ujabb természetes személlyel, támogató szervezet képviselôjével.
Határozat:
A kuratórium«» tudomásul veszi Mezei György - Ujpesti Családsegítô Központ kuratóriumi tagságának lemondással történô megszünését«».
Egyben megszünteti Mezei Györgynek a kuratórium képviseletére vonatkozó megbízását.
Határozat:
A kuratórium egyhangu szavazással«» kooptálja tagjai közé Kemény Máriát.«»
Határozat:
A kuratórium egyetértôen«» tudomásul veszi«», hogy az Alapítvány fôkönyvelôje a jövôben Kemény Mária helyett«» Pazonyiné Hütter Katalin.«»
Határozat:
A kuratórium jóváhagyja a Menhely Alapítvány és az Ujpesti Családsegítô Központ közötti Megállapodást, melyben az Alapítvány - majdani résztulajdonosként -«» 2,5 mFt-tal résztvesz a Fóti út 4.sz. alatti ingatlan megvételéhez "Észak-pesti Menhely" létesítése céljából.«»
Határozat:
A kuratórium egyetért azzal, hogy a Menhely Alapítvány az Ujpesti Családsegítô Központtal közösen«» megalapítja a "Twist Olivér Alapítványt"«», melybe az alapítók beviszik a Fóti út 4.sz. alatti ingatlant.
A Menhely Alapítvány, mint alapító a Fôvárosi Önkormányzattól e célra átvett «»1991.évi 6,5 mFt-ot átadja a Twist Olivér Alapítványnak a megalakulás költségeinek fedezetéül.«»
Határozat:
A kuratórium megbízza elnökét, hogy kössön a Twist Olivér Alapítvány kuratóriumának képviselôjével, Mezei Györggyel egy olyan értelmü«» megállapodást«», hogy:
az 1991. év során átadott 6,5 mFt-ból
cca. 3,8 mFt a beüzemeléshez szükséges építkezés fedezete,
1,0 mFt az elsô nagybeszerzés fedezete,
1,5 mFt a müködtetés fedezete,
úgy, hogy legkésôbb 1991. november elején az új menhely már müködjön és az újabb költségvetési, vagy egyéb támogatás megérkezéséig az alapvetô funkciók ellátása biztosítva legyen.
Határozat:
A kuratórium, mint egyik alapító megbízza elnökét, hogy kössön a Twist Olivér Alapítvány kuratóriumának képviselôjével, Mezei Györggyel egy olyan értelmü«» megállapodást«», hogy:
a Menhely Alapítvány az egyszeri 2,5 mFt, valamint az 1991.évi 6.5 mFt alapítói hozzájárulás bevitelén túl nem tudja folyamatosan biztosítani a Twist Olivér Alapítvány által fenntartott "Észak-pesti Menhely" müködtetését.
Ugyanakkor«» a Menhely Alapítvány, mint alapító kiköti«», hogy a közremüködésével létrehozott Twist Olivér Alapítvány is a szociális munkának azt a szellemiségét képviselje a gyakorlatban és a nyilvánosság elôtt, amely az alapítókat (Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság, Szeta, Oltalom) vezérelte a Menhely Alapítvány létrehozásakor.
A Twist Olivér Alapítvány járuljon hozzá két alapító szervezete müködésének és szakmai munkájának gyarapodásához, intézményeik között megfelelô információ-áramlás legyen kialakítva, közös szakmai fórumokat szervezzenek stb.
Határozat:
A kuratórium«» megbízza elnökét, hogy képviselje«» a Menhely Alapítványt a Twist Olivér Alapítvány kuratóriumában.
Egyben úgy határoz, hogy a Twist Olivér Alapítvány éves szakmai beszámolója a megfelelô idôben kerüljön a kuratórium elé.
Határozat:
A kuratórium úgy dönt, hogy a Menhely Alapítvány a Twist Olivér Alapítvánnyal és a Szegényeket Támogató Alappal közösen «»megalapítja a Diogenész Korlátolt Felelôsségü Társaságot«»,
1.0 mFt törzstôkével, melybôl a
Twist Olivér Alapítvány törzsbetéte 600.000 Ft,
Menhely Alapítvány törzsbetéte 300.000 Ft,
Szegényeket Támogató Alap törzsbetéte 100.000 Ft.
Valamennyi törzsbetétes készpénzt fizet be.
A törzsbetétek felét a cégbejegyzést megelôzôen, másik felét az azt követô egy éven belül kell teljesíteni.
A határozat akkor lép hatályba, amikor a másik két alapító azonos értelmü határozata is megszületik.
(döntés 09.17-ig felfüggesztve)
A Kftben rendezni kell, hogy a megalapítóknak alszámlájuk legyen és erre alapozva képviseljék a Kft-t. Egyben az Alapító szervezetek viszonossági ("biztosítási") szerzôdést kötnek a Kft-vel.
Határozat:
Az 1991. jún. 7-i költségvetés fôösszege 15.5 mFt.
(Részletezése mellékelve, 9 hónapra:1991.máj.-1992.jan.)
A jelenlegi, módosított költségvetés ideje: 1991.szept.-1992.febr. (6 hónap)
Az eredeti költségvetés fôöszege erre periódusra átszámolva 10.3 mFt lenne.
Az építkezési végszámla kiegyenlítése, a Twist Olivér Alapítvány részére történt átutalás és a Népjóléti Minisztériumtól átvett pénzösszeg miatt az Alapítvány 1991.évi módosított költségvetése 1991. szept.-1992. febr. között a következô (fôbb kiadási ágak szerint):
1. Gondozás 6 hónap után marad
2. Iroda együtt 5.65 mFt 0.25 mFt
3. Bér + tb 4.35 mFt 0.25 mFt
11. Menhely 1.5 mFt
Egyéb 1.3 mFt
Összesen 12.8 mFt 0.5 mFt
Együtt, összesen 13.3 mFt
«»(Részletezés külön)
«»Ennek értelmében külön-külön és együttesen a "havi csengôszámok":
1.+2. Gondozás és Iroda 942 eFt
3. Bér + tb 725 eFt
11. Menhely 250 eFt
Egyéb 217 eFt
Összesen 2 133 eFt
«»A "havi csengôszámok" saját hatáskörben nem léphetôek túl«», az átlépés veszélyét a fôkönyvelô köteles a kuratórium elnökének jelezni, s vele konzultálni.
Határozat:
«»Kemény Mária 1991. december 15-ig«» elkészíti és jóváhagyásra a kuratóriumnak bemutatja az Alapítvány «»1990. költségvetési évi zárszámadását, mérlegét.«»
Határozat:
«»A fôkönyvelô minden hónap 15-ig bemutatja a kuratórium elnökének az elôzô havi bankszámla-kivonatokat, a havi kifizetési összesítôt.
«»
Határozat:
A kuratórium munkáltatói jogkörében«» Gyuris Tamás havi bruttó bérét 1991. május ...tôl 37.000 Ft-«»ban állapítja meg.
Határozat:
A kuratórium munkáltatói jogkörében «»Gyuris Tamás részére
20.000 Ft«» jutalmat állapít meg az Alapítvány költségvetése terhére. (Másik 20.000 Ft a Beszámoló jelentés szakmai vitája és a kívánt könyvelési feladatok teljesítési után kerül kifizetésre.)
Határozat:
A kuratórium «»megbizza elnökét, hogy Gyuris Tamással együtt október 7-ig dolgozzák ki az Szmsz-t«» és ennek részeként a kuratórium és az alapítvány intézményei kapcsolatának rendjét, valamint az elkövetkezô idôszak«» prémium-feladatait.«»
Határozat
A Kuratórium döntése szerint«» Gyuris Tamás szeptember 23-ig«» készítse el a költségvetés kiegészítôjeként «»az augusztusi teljes dolgozói listát minden kapott juttatás személyenkénti feltüntetésével.«»
A hozzá eljuttatott írásbeli kérdésekre készítse el a választ és ezeket«» a Kuratórium elnökéhez juttassa el.«»
Határozat
«»A következô kuratóriumi ülés ideje: 1991. október 7. 18 óra.«»
Határozat
Az alapítvány «»fôkönyvelôje 1991. november 30-ig 100 %-osan rendezze az Alapítvány, illetve a Gondozási Központ fôkönyveit, számláit, mérlegzárásait és készítse el az ismert kiadási fajták szerinti bontásban a havi kiadási jelentéseket.
«»
Budapest, 1991.szept.
A jegyzôkönyv hitelességét igazolja: ........................
........................
Határozat:
A kuratórium a módosítások átvezetésével tudomásul veszi és jóváhagyja Gyuris Tamás III.sz. Jelentését, valamint a benyújtott Szervezeti és Müködési Szabályzatot, az Anyag- és Pénzgazdálkodás rendjére vonatkozó szabályzatot.
_