Menhely Alapítvány kuratóriumának
1993.december 17-i ülése
Megjelentek: Gyôri Péter
Bognár Szabolcs
Kemény Mária
Morvai Beáta
Solt Ottilia
Iványi Gábor (tiszteletbeli tag)
Gyuris Tamás
Bohóczky Mariann
Kártyás Irén
Grónai Ferencné
...../93/12-17. Határozat:
A kuratórium alapos áttekintést követôen egyhanguan elfogadja és megfogalmazza a mellékelt, az Alapító Okiratnak megfelelô Müködési Szabályzat módosítást.
Ennek megfelelôen a Kuratórium további határozatai:
...../93/12-17. Határozat:
A Kuratórium visszavonja Gyuris Tamásnak a Hajléktalanok Gondozási Közponja igazgatói kinevezését, egyben kinevezi a Kuratórium ügyvezetô igazgatójává.
A Kuratórium ügyvezetô igazgatója köteles és egyben felelôs:
elôsegíteni az Alapítvány vagyonának, bevételeinek
gyarapítását,
az Alapítvány tevékenységének széleskörü
megismerését,
az Alapitvány intézményei müködési, fejlesztési
feltételeinek biztositását,
az Alapítványban folyó szakmai munka
fejlesztését,
- ellenôrizni az Alapitványban folyó szakmai munka
megfelelôségét,
a pénzügyi, számviteli rendet, a müködés
jogszerüségét és gazdaságosságát
A Kuratórium ügyvezetô igazgatója - a Kuratórium határozatai által megjelölt körben - eljár a kuratórium képviseletében.
A Kuratórium ügyvezetô igazgatója köteles éves szakmai és pénzügyi-gazdasági, szervezési jelentést késziteni a Kuratórium részére az intézményvezetôk és az alapitvány dolgozói bevonásával.
Elôkésziti a kuratórium, illetve a kuratórium ülései közben müködô KIT döntéseit.
A Kuratórium ügyvezetô igazgatója nem lehet egyben önálló egységvezetô is.
...../93/12-17. Határozat:
Az Alapítvány két önálló intézményt alapít
"Menhely Alapítvány "Menhely Alapítvány
Vajda 3" Hajléktalanok Gondozási
Központja"
megnevezéssel.
Az intézmények címe:
VIII. Vajdahunyad u.3. IX. Üllôi út 1O1.
...../93/12-17. Határozat:
A Kuratórium intézményvezetônek - visszavonásig - kinevezi:
Bohóczky Mariannt Kártyás Irént
...../93/12-17. Határozat:
A két önálló intézmény a következô feltételek együttes megvalósulása esetén tekinthetô megalapitottnak:
a) az intézmények az Alapitvány forint bankszámláján belül egy-egy alszámlát nyitnak,
b) az intézmények megalkotják komplett Szervezeti és Müködési Szabályzatukat, s ezt a Kuratórium (illetve képviselôje) jóváhagyja,
c) az intézmények megteremtik az önálló pénzügyi gazdálkodás megbizható személyi és tárgyi feltételeit - olymódon, hogy az Alapítvány fôszámlájának "központi", összefoglaló pénzügyi-számviteli rendszere is akadálytalanul müködhessen.
...../93/12-17. Határozat:
Az Alapítvány önálló szakmai képviseletére jogosult:
a kuratórium elnöke,
A Menhely Alapitvány Kuratóriumának önálló szakmai képviseletére jogosult:
a Kuratórium ügyvezetô igazgatója,
Az önálló intézmények önálló szakmai képviseletére jogosult:
az intézményvezetô.
...../93/12-17. Határozat:
Az Alapitvány vagyonát, feladatait, tevékenységét, bevételeit és kiadásait érintô kérdésekben, az ezekre vonatkozó szerzôdések esetén, a bankszámlákról történô folyósitáskor stb. a Kuratórium képviseletével a következôket bizza meg:
az alszámlákról a kuratórium elnöke (vagy a kuratórum egy tagja) és az intézményvezetô (vagy az általa megbizott személy) együttesen utalványozhat:
Gyôri Péter, vagy Morvai Bea
és Kártyás Irén, vagy megbízottja
illetve Gyôri Péter, vagy Morvai Bea
és Bohoczky Mariann, vagy megbízottja
a fôszámláról
a kuratórium elnöke és a kuratórum egy tagja együttesen, vagy
a kuratórium elnöke (vagy a kuratórum egy tagja) és a kuratórium ügyvezetô igazgatója (vagy az általa megbizott személy) együttesen utalványozhat:
Gyôri Péter és Morvai Bea, vagy
Gyôri Péter, vagy Morvai Bea
és Gyuris Tamás, vagy megbízottja
...../93/12-17. Határozat:
A pályázatok aláirásának rendje:
A pályázatok felkutatásáért, majd képviseletéért a kuratórium ügyvezetôje felelôs.
A pályázatok elkészitéséért, idôbeli aláirásáért, beadásáért, majd lebonyolitásáért az intézményvezetô a felelôs.
A pályázatokat
az intézményvezetô (a témafelelôs feltüntetésével, vagy szükség esetén a témafelelôs aláírásával együtt) és
a kuratórium nevében a kuratórium egy tagja (elnöke), vagy a kuratórium ügyvezetô igazgatója együttesen irják alá.
A kuratórium elnökének, vagy ügyvezetôjének aláirásához kölcsönösen a másik fél beleegyezése szükséges.
Intézménytôl független pályázat esetén az utóbbi eljárás érvényes, azzal, hogy ilyenkor az aláíró vagy az ügyvezetô, vagy a kuratórium elnöke.
Egy évnél hosszabb bérleti szerzôdés, vagy egyéb kötelezettségvállalás esetén, illetve ingatlan adás-vétel esetén az aláiró az intézményvezetô, vagy az ügyvezetô igazgató és a kuratórium elnöke együttesen.
...../93/12-17. Határozat:
Minden olyan esetben, amikor a kuratórium nevében (elnök, ügyvezetô) aláírásra kerül sor, a kuratórium nevében az ügyvezetônek kötelessége a végrehajtást, lebonyolítást ellenôrizni, a kuratórium elnökének joga intézkedni az Alapitvány érdekeinek megfelelôen.
...../93/12-17. Határozat:
Az alapítvány éves költségvetését a Kuratórium határozza meg, minimálisan "központ", illetve intézmények, azon belül pályázott projektek, illetve bér - egyéb kiadások bontásban. Erre a korábbi kuratóriumi eljárási határozatok érvényesek.
...../93/12-17. Határozat:
A kuratórium részben az átállás, részben a folyamatos munka elôsegitése érdekében létrehozza az un. Közös Irányitó Testületet (KIT).
A KIT tagjai:
az intézményvezetôk,
az ügyvezetô igazgató,
a kuratórium elnöke.
A KIT rendszerint havonta egyszer, illetve bármely tagja kérésére szükség szerint ülésezik.
A KIT a kuratórium jogkörébe nem tartozó, illetve a kuratórium által nem szabályozott bármely kérdésben jogosult dönteni. Döntései az alapítványhoz tartozókra nézve kötelezôek.
A KIT döntéseit szótöbbséggel hozza, a kuratórium elnökének vétójogával.
...../93/12-17. Határozat:
A Kuratórium, a következô évi költségvetés jóváhagyásáig
Gyuris Tamás havi alapbérét 47.ooo Ft-ban,
Bohóczky Mariann havi alapbérét 2o.ooo Ft-ban,
Kártyás Irén havi alapbérét 35.ooo Ft-ban,
határozza meg.
Egyéb határozatok:
..../93/12-17. Határozat:
A Kuratórium jóváhagyja a "munkavállalói kölcsön" nyujtásra vonatkozó javaslatot._
...../93/12-17. Határozat:
A kuratórium felkéri Gyuris Tamást, hogy idôben készítse el az Alapítvány összes tevékenységérôl az 1993. évi beszámolót, s azt juttassa el a Fôvárosi Önkormányzathoz, a képviselôkhöz és a kuratórium tagjaihoz.
A beszámoló terjedjen ki a következôkre:
- szolgáltatásonkénti összefoglaló
- kiszolgáltak száma, összetétele, nyujtott szolgáltatások
pontosan
- szervezetek (NJ, Fôv, ker, üszi, Fszki is)
melyekkel,miben együttmüködtünk
Elszámolás a kapott pénzek eddigi felhasználásáról
- nyujtott szolgáltatások ára, fajta-Ft összesitésben
- bérleti, közüzemi dijak
- bérköltségek, terhekkel, teher-törlesztéssel,
foglalkoztatottak összesitése "beosztás", munkafajta
szerint, ösztöndijasok, aktivisták száma, szerepe
Egyéb forrásból, pályázatokból kapott pénzek
szponzor-összeg-idôpont-szolgáltatás összesitésben
...../93/12-17. Határozat:
Az idei feladatoknak megfelelôen készüljön el az 1994.évi terv és támogatási kérelem, valamint a meglévô tevékenységekre vonatkozó pályázatok.
Az uj jogszabályoknak megfelelôen készüljön lehetôség szerint Együttmüködési Megállapodás önkormányzatokkal.
Budapest, 1993.dec.17.
A jegyzôkönyv hiteles: ..............................
..............................
A Menhely Alapitvány Kuratóriumának
müködési szabályzata
1. A Menhely Alapitvány alapitó okiratának (melyet az V. ker.
Tanács VB. Igazgatási Csoportja 199O. január 25-én
548/199O.sz. határozatával jóváhagyott) 1O. pontja kimondja,
hogy a kuratórium saját müködési rendjét külön szabályzatban,
maga határozza meg.
2. A Kuratórium tagjai:
Gyôri Péter, a kuratórium elnöke (1072 Dob u. 16. V.ép.)
Kemény Mária (1O25 Szilfa u. 12.)
Morvai Beáta (1O32 Jószerencse u. 4.) "Hajléktalanokért"
Társadalmi Bizottság képviseletében
Solt Ottilia (1O31 Komjádi B.u. 3.) Szegényeket Támogató
Alap
Éliás Éva (1O64 Szondi u.47/49.) "Oltalom" Karitatív
Egyesület
Bognár Szabolcs (1138 Szt.László u.119.) a Fôvárosi
Önkormányzat Szociálpolitikai Ügyosztálya
képviseletében
A Kuratórium tiszteletbeli tagja:
Iványi Gábor (1O39 Madzsar J.u.33.)
3. A kuratóriumi tagság, elnöki megbizás megszünik lemondás,
illetve sulyos akadályoztatás esetén.
4. A kuratóriumi tagság kibôvülhet nagyobb támogatás esetén
ujabb természetes személlyel, támogató szervezet
képviselôjével.
5. A Fôvárosi Önkormányzat Szociálpolitikai Ügyosztályának képviselôjét kivéve az uj tagot, elnököt - a 3. és 4. pontban emlitett esetekben - a kuratórium addigi tagjai választják meg.
6. A kuratórium döntéseit egyszerü szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlôség esetén az elnök szavazata dönt.
Az Alapítvány elnökének vétójoga van. A kuratórium elnöke gondoskodik a kuratórium döntéseinek végrehajtásáról, a gyakorlati teendôkrôl két kuratóriumi ülés között.
7. A kuratórium gyakorolja a munkáltatói jogokat az Alapítvány önálló intézményei vezetôivel, valamint a Kuratórium ügyvezetô igazgatójával szemben. Az Alapítvány intézményeiben alkalmazottak felett az adott intézményvezetô gyakorolja a munkáltatói jogokat.
8. A fent emlitett döntések érvényesitése érdekében a kuratórium képviseletére azok jogosultak, akiket a kuratórium ezzel irásban megbiz.
9. A kuratórium legalább évente egyszer ülésezik, egyébként a kuratórium bármely tagja jogosult kezdeményezni a kuratórium összehívását. Az ülésen irásban felhatalmazott más személlyel is képviseltetheti magát a kuratórium tagja.
1O. A kuratórium müködési szabályzatát a kuratórium a késôbbiekben testületileg módosithatja.
11. A Kuratórium dönt az Alapítvány önálló intézményeinek létrehozásáról, megszüntetésérôl, összevonásáról.
Budapest, 1993. december 17.