Menhely Alapitvány
kuratóriumának 1994. április 2o-i ülése
Meghivottak: Bognár Szabolcs kurátor megjelent
Éliás Éva kurátor
Iványi Gábor megjelent
Gyôri Péter kurátor megjelent
Kissné Lizák Éva
Kemény Mária kurátor megjelent
Mezei György
Morvai Beáta kurátor
Solt Ottilia kurátor
Szabó Judit
Gyuris Tamás és munkatársai megjelentek
1/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium elfogadja a fôkönyvelô által elkészített 1993. évi egyszerüsített mérleget, azzal, hogy Grónai Ferencné tíz napon belül, de legkésôbb a törvényes határidôig véglegesítse az Alapítvány 1993. évi mérlegét. Valamint egészítse ki a mérleget az egyes rovatokra, azok konkrét tartalmára vonatkozó szöveges tájékoztatóval.
2/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium jóváhagyja az alapítvány képviselôje és a Preszto-Plusz Kft. által kötött szerzôdést arról, hogy 1994. január 1-tôl a Kft látja el az alapítvány minden fôkönyvelôi feladatát.
3/94/4-2o. Határozat:
Ennek megfelelôen a kuratórium úgy dönt, hogy az Alapítvány banki átutalásokra és utalványozásokra vonatkozó képviseletét kizárólag együttes, kettôs aláírással
Gyôri Péter és a fôkönyvelést ellátó Presto Plusz Kft-tôl Csákvári Ćgota, vagy
Gyôri Péter és a fôkönyvelést ellátó Presto Plusz Kft-tôl ................... gyakorolja.
A fôkönyvelést ellátó jogosult és köteles eljárni az Alapítvány képviseletében a jogszabályokban elôírt gazdálkodási körben.
Egyéb esetekben a képviseleti és utalványozási rend meglévô szabályai az érvényesek.
4/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium felszólítja a HGK vezetôjét és az egységvezetôket, hogy az 1994. évi könyvelés zavartalan végrehajtása érdekében záros határidôn belül, lehetôleg e hó végéig minden könyveléshez szükséges anyagot hiánytalanul juttassanak el a Preszto-Plusz Kft-hez.
5/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium jóváhagyja a Presto-Plusz Kft-vel kötött szerzôdést arról, hogy a kft megujítja az alapítvány (HGK) belsô pénzügyi szabályzatait, elôírásait.
Egyben felhívja az alapítvány munkatársainak a figyelmét, hogy az elfogadott szabályzatok elôírásait kötelesek maradéktalanul betartani.
6/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium az új szervezeti-pénzügyi rend végleges kialakításáig felfüggeszti 1993. dec. 17-i elôzetes döntéseit a szervezeti rendre vonatkozóan. Ezekrôl véglegesen a kuratórium következô ülésén dönt.
7/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium tudomásul veszi Gyôri Péter idôközi beszámolóját a folyamatban lévô, megrendelt belsô ellenôrzési vizsgálat eddigi eredményeirôl, egyben felhatalmazza, hogy a vizsgálat során, illetve lezárását követôen tegye meg a szükséges intézkedéseket.
8/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium tudomásul veszi Gyôri Péter idôközi beszámolóját az illetékes Ügyészség által kezdeményezett rutinszerü törvényességi vizsgálat jelenlegi állásáról, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Pénzügyi Ellenôrzô Bizottsága által kezdeményezett vizsgálatról.
9/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium tudomásul veszi az Alapítóknak a Fôvárosi Bíróság észrevételei alapján hozott döntéseit, melyek a kuratórium összetételére is vonatkoznak.
1o/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium megerôsíti, hogy Gyôri Péter folytasson további tárgyalásokat a társalapító UJCSAKž-vel a Twist Olivér Alapítvány további jogszerü müködésének biztosítása érdekében. Ennek megfelelôen - a kuratórium jelen felhatalmazásával - tegyen javaslatokat, ha szükséges, új kuratóriumi tagok kijelölésére.
Tegyen ajánlatot a társalapító felé a T.O.Alapítvány vagyonának "kivásárlásáról", a további müködtetés teljes átvételérôl.
11/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium tudomásul veszi a korábban tárgyalt tervezetnek megfelelôen elfogadott, Fôvárosi Önkormányzattal kötött együttmüködési szerzôdést.
12/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium elfogadja a - Gyuris Tamás által beterjesztett - 1993.évi szakmai beszámolót, azzal, hogy e beszámoló egészüljön ki az egységvezetôk szakmai beszámolójával, minden szakalkalmazott saját szakmai munkájára vonatkozó összefoglalójával és az egyes ellátásokat igénybevevôkre vonatkozó megfelelô szinvonalu szociológiai-statisztikai feldolgozással. Ennek határideje 1994. június 3o.
Valamint a segélyezés kialakított szabályainak, gyakorlatának ismertetésével, értékelésével.
13/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium elfogadja az - értelemszerü változásokkal (normatíva, már megvalósult pályázatok) korrigált - 1993.évi költségvetéssel megegyezô 1994.évi költségvetést.
14/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium jóváhagyja Gyuris Tamás elôterjesztését a mellékelt gondozotti kölcsönök elengedésérôl a 1o.ooo Ft-nál kisebb összegek esetében. A többi kölcsönnél még meg kell tenni a megfelelô lépéseket a kölcsön visszafizettetése érdekében. Errôl egy következô kuratóriumi ülésen kell beszámolni.
15/94/4-2o. Határozat:
A kuratórium meghatalmazza Gyôri Pétert, hogy az eddigi szerzôdéseknek megfelelôen rendezze a Szetának nyújtott visszatérítendô támogatásokat a Szeta péceli ingatlanának (Zrinyi Miklós u.12.) tulajdonjoga terhére - úgy, hogy a tulajdonjog átvételével az Alapítvány kiegyenlítettnek tekinti a Szeta felé meglévô mindennemü anyagi követelését, mely az 199o-1994 közötti megállapodásokból ered.
Budapest, 1994. április 2o.
A jegyzôkönyv hiteles: