Tárgy: Közhasznú jelentés a Közalapítvány 2010 évi
működéséről.
A közhasznú jelentéskészítési kötelezettséget a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI. törvény írja elő. A hivatkozott jogszabály alapján a Közalapítványnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is kötelező készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.
A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek juttatott támogatások értékét, illetve összegét, végül a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót.
A közhasznú jelentés melléklete az auditált beszámoló.
A fentiek figyelembevételével az alábbiakban ismertetjük az adatokat.
Kijelentjük, hogy a vezető tisztségviselőknek támogatásokat nem juttattunk.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-nak (1) bekezdése alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan időtartamra hozta létre az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítványt.
A Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 12.Pk.61.267/2003/2. számú, 2004. január 7-én jogerőre emelkedett végzésével 9.075. sorszám alatt vette nyilvántartásba, és 2004. január 7-től kezdődő időponttal kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.
A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. §-ban megjelölt kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) és (4) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 65/E. §-ában, 67. §-ában, 74/A. §-ában, 84. §-ában, valamint 88. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott közfeladatot látja el.
A Közalapítvány a Khtv. 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja:
- szociális tevékenység (2. alpont),
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11. alpont).
A Közalapítvány célja a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása.
A Közalapítvány a fenti cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:
a) a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, kiegészítő finanszírozása,
b) a hajléktalan emberek által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása,
c) a hajléktalan emberek ellátását támogató önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása,
d) lakhatás megtartása, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modell-kísérletek támogatása,
e) a hajléktalanok részére szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerveződéseinek és továbbképzésének a támogatása,
f) kutatás, helyzetértékelés, felmérések készíttetése,
g) a magán, a társadalmi és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása,
h) pályázatok kiírása, lebonyolítása, a pályázattal megvalósított programok, szolgáltatások hatásának és eredményeinek ellenőrzése, értékelése.
3) A Közalapítvány induló vagyona 26 millió, azaz huszonhatmillió forint, melyet az Alapítók az alábbiak szerint biztosítottak:
Magyar Köztársaság Kormánya 13 millió forint,
Fővárosi Önkormányzat 13 millió forint.
a Magyar Államkincstárnál 2004. február 13 óta érvényben van a 10032000-00287508-00000000 pénzforgalmi számla.
A Közalapítvány a működés biztonsága érdekében az induló vagyonból 5 millió, azaz ötmillió forintot törzsvagyonként elkülönítetten kezel, amely a Közalapítvány működéséhez nem használható fel.
A Közalapítvány kuratóriuma minden évben törekedett arra, hogy a pályázati kiírások időben elkészüljenek, hogy a hajléktalanokat ellátó szervezeteknek elegendő ideje legyen felkészülni a pályázatok benyújtására és következésképpen a hajléktalanok ellátásában ne legyen fennakadás.
Így a 2010. május 26-i ülésen a Kuratórium az alábbi határozatot hozta:
5/2010 (V. 26.) Köz. A. határozata
Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy tudomásul veszi, hogy:
- a Fővárosi Önkormányzattal a támogatási szerződés 40 m Ft-ról létrejött, és a támogatási összeg átutalása folyamatban van,
- a minisztériummal kötendő 280 m Ft támogatási összeg biztosításáról szóló támogatási szerződéshez az iratok, mellékletek becsatolásra kerültek április hónapban, az aláírás folyamatban van.
A Közalapítvány Kuratóriuma a májusi ülésén döntött feltételhez kötötten a pályázati kiírásról, az alábbiak szerint:
9/2010 (V. 26.) Köz. A. határozata
Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy:
1) jóváhagyja a Közalapítvány 2010. évi pályázati kiírását,
2) a pályázati kiírást akkor lehet meghirdetni, ha a minisztériumi 280 m Ft támogatási összegről szóló támogatási szerződés aláírva megérkezik a Közalapítvány titkárságára.
3) a pályázati kiírást tájékoztatás céljából a Kuratórium fenti 1. és 2. számú határozataival együtt fel kell tenni az Összefogás Közalapítvány honlapjára.
Határidő: 1. és 3. azonnal
2. minisztériumi támogatási szerződés aláírását követően, azonnal
Ezt követően a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya 2010. június 29-én kelt levelével értesítette a Közalapítványt, hogy 42 m Ft elvonásra kerül a tervezett támogatási összegből, ezért 238 m Ft-ra várható a támogatási szerződés megkötése.
Végül a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal a támogatási szerződés 2010. szeptember 22-én jött létre 238 m Ft támogatási összeg biztosítására.
A Közalapítvány 2010-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal és a Fővárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződések alapján nyújtott költségvetési támogatásból működött, illetve döntött a pályázati kiírásokról.
A Közalapítvány 2010-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 238 000 000 Ft támogatást kapott az alábbi szakfeladatokra:
749031 | Módszertani szakirányítás: | 51.200.000 |
879042 | Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása: | 125.000.000 |
889929 | Utcai szociális munka | 61.800.000 |
A Fővárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 40 000 000 Ft támogatási összeget kapott a Közalapítvány az alapító okiratban lévő célok megvalósításához.
A minisztériumi támogatási szerződéshez csatolt szakmai program szerint a Közalapítvány az alábbiak szerint használta fel az alapítóktól kapott támogatási összeget:
A támogatási összeget a hajléktalan ellátásban, mint minden évben, 2010-ben is nyílt pályázat útján osztotta szét a pályázók között.
A pályázaton támogatást igényelhetett bármely természetes és jogi személy, aki részt vállal a hajléktalan személyek ellátásában. Így pályázhatott valamennyi önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző nem állami szervezet (egyház, közalapítvány, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kht.), amennyiben a pályázott szolgáltatás megvalósításával vállalta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt feltételek teljesítését.
Az alábbiakban ismertetjük, hogy a Közalapítvány 2010-ben milyen főbb célokra írta ki pályázatát, a hajléktalan emberek Közép- magyarországi ellátásának biztonsága érdekében:
- A KÖZTERÜLETEKEN ÉLŐK ELLÁTÁSA:
Ez a pályázati blokk évek óta a fővárosi téli krízis ellátás minimális logisztikai és üzemeltetési biztonságát szolgálja. A nagyvárosi téli krízis ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges, de normatív támogatással nem fedezett feladatok kerülnek e körben finanszírozásra. E feladatok kapcsolódnak az alaptámogatásban részesülő szolgáltatásokhoz, azonban azokat – szükség szerint – kiegészítik részben a dologi, részben a személyi feltételek biztosításával.
(ilyen pl.: a krízisautók és speciális utcai gondozó szolgálatok támogatása, regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása, étkeztetés éjjeli menedékhelyen, nappali melegedők hétvégi nyitva tartása, alacsony küszöbű szolgáltatások támogatása)
- INTÉZMÉNYES ELLÁTÁS FENNTARTÁSA, REKONSTRUKCIÓJA, FEJLESZTÉSE:
Ez a pályázati blokk egyrészt azt a célt szolgálja, hogy pótolja azokat a legszükségesebb hiányokat – karbantartás, felújítás, gép-műszer beszerzés, pótlás stb. -, melyek a működési támogatás (ok) ból nem fedezhetőek, viszont elmaradásuk közvetlenül akadályozza a szolgáltatások folyamatos biztosítását.
Másrészt ebben a pályázati blokkban szerepelnek azok a speciális, de igen költséges ellátások, melyek a hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának hiányait vannak hivatva pótolni, oltási és gyógyszer-ingyenesítés programok, lábadozók kiegészítő finanszírozása.
(ilyen pl.: intézményi: átmeneti szállók, nappali melegedők beruházásának támogatása, kiegészítő programok, téli ellátást kiegészítők, hajléktalan emberek egészségügyi ellátása,
- AZ INTÉZMÉNYES ELLÁTÁSBÓL VALÓ KIKERÜLÉST TÁMOGATÓ PROGRAMOK
Ez a pályázati blokk évek óta az ellátásból való kivezető utat van hivatva szolgálni. Míg az I. blokk a krízis helyzetek oldását, a II. blokk az ellátás körének lehető bővítését, színvonalának lehető emelését szolgálja, addig a III. blokk nyújt lehetőséget az ellátásban részesülők részére a tényleges helyzetváltoztatásra. Ugyanakkor ez a blokk teremti meg annak a lehetőségét is, hogy – akár az ún. bónos rendszeren , akár az ún. támogatott lakhatási programon keresztül – évente több száz férőhely fölszabaduljon, és azon biztosítani lehessen újabb, intézményes ellátásra szorulók ellátását, el lehessen kerülni a meglévő intézmények teljes „bedugulását”.
Ma már egyértelműen látható, hogy a jelenlegi támogatás-szabályozási körülmények között az ilyen, támogatott lakhatási programok finanszírozását az EU források nem váltják ki, továbbra is szükség van ezek hazai finanszírozására.
Fentiek alapján a május 26-i kuratóriumi döntésnek megfelelően a Közalapítvány az 1. sz. melléklet szerint kiírta pályázatát, amelyben a pályázati összeget és a határidőket az alábbiak szerint határozta meg:
A támogatásra fordítható pályázati keretösszeg: 275 millió Ft
A pályázat benyújtási időszaka: legkorábban: 2010. szeptember 27.
Legkésőbb: 2010. október 11.
A pályázatok elbírálására a határidő: 2010. november 6.
A Közalapítvány a csatolt 2. sz. melléklet szerinti engedélyező okirat előkészítését tartalmazó táblában foglaltak szerint a 2010. november 8-i ülésén döntött a pályázatok elbírálásáról. A kiírt pályázati összeg teljes egészében felosztásra került a pályázók között. A minisztériumi támogatási szerződésben lévő összeg teljes egészében felhasználásra került. A Fővárosi Önkormányzattól a közszolgáltatási szerződés szerint kapott támogatási összegből 37 000 000 Ft került felhasználásra, a maradványösszegből a 3 000 000 Ft-ból fedezi a Közalapítvány a működési költségeket.
A működési költségek felhasználását a 2010 évi mérlegben mutatjuk be a végleges beszámolóban.
Összesen 215 db pályázat érkezett, ebből nyertes pályázat lett 151 db és nem nyert 64 db pályázat.
Az igényelt támogatás összesen: 470 534 536 Ft volt, ebből működésre: 352 128 902 Ft-ot és beruházásra: 118 405 364 Ft-ot kértek a pályázók.
A nyert támogatás összesen: 275 471 000 Ft ebből működésre: 229 892 000 Ft-ot és beruházásra: 45 579 000 Ft-ot osztott szét a Közalapítvány Kuratóriuma, a nyertesek adatait tartalmazó Excel tábla szerint.
A támogatási szerződésekben lévő összegek lekönyvelése során derült ki, hogy tévedésből 275 471 000 Ft-ot osztott szét a Közalapítvány a nyertes pályázók között. Ennek az adminisztrációs tévedésnek az oka következő:
A 430/2010 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei: az Excel táblában a cella formázása eltért a többitől és a 192 000 Ft-nál szóköz volt ütve és nem adta hozzá ezt az összeget az összesen összeghez.
A 496/2010 Szociális Gondozó Központ - Érd: a cellába a bírálat során 279 000 Ft akartak javasolni és véletlenül 279 00 Ft lett beírva, amit az Excel szintén nem adott hozzá a végösszeghez így lett 471 000 Ft eltérés.
A támogatási szerződések megkötése nem a hibás Excel tábla, hanem a Kuratórium döntésének megfelelően történt.
A 471 000 Ft rendelkezésre áll a Közalapítvány működési költsége terhére, ezért pénzügyileg nem okoz gondot a finanszírozása.
Tehát 275 471 000 Ft-ot osztott szét a Kuratórium a 2010 évi pályázat során.
A fentiekből is látható, hogy a rendelkezésre álló összeget jóval meghaladó igény van a hajléktalanok ellátására. A hajléktalanok egészségügyi ellátására beadott pályázatokat, ha lett volna rá pénzügyi keret, nem kellett volna kihúzni, lehetett volna támogatni. A Kuratórium a beruházások tekintetében az ellátási szükségességet vette figyelembe. A Kuratórium a lakhatási pályázatoknál 298 fő kiköltözési támogatásáról döntött összesen.
Az utcai gondozó szolgálatok gépkocsi beszerzésére, cseréjére a beérkezett 5, 6 pályázatból azonban esetleg 1 db-ot lehetett volna támogatni, mivel a szakmai programok nem tartalmazták a megfelelő, bírálati szempontból is fontos információkat. Kb. 10-12 millió forint igény érkezett erre a programra, ezért a Kuratórium intézkedett, hogy fel kell mérni a rendelkezésre álló gépkocsiparkot.
2010. november 17-én az engedélyező okirat aláírása megtörtént, amelynek alapján létrejöttek a nyertes pályázókkal a támogatási szerződések. A támogatási összegek utalása a szerződések szerint, így részletekben történik.
M o n i t o r o z á s
A Kuratórium a 2010. május 26-i ülésén megtárgyalta a „Javaslat a 2009 évi nyertes pályázatok monitorozására” című előterjesztést.
A 2009. évben folytatott monitorozási gyakorlat volt 2010-ben is- a benyújtott előterjesztés szerint, voltak olyan alprogramok-, mint pl. II/1, II/2 és a II/3, a II/4, valamint a III/1- es alprogramok nyertes pályázatai, amelyek a helyszínen lefolytatott monitorozás során kerülnek ellenőrzésre, valamint voltak olyanok, amelyek a benyújtott dokumentációk alapján kerültek ellenőrzése.
A Kuratórium figyelemmel volt arra, hogy az ellenőrzések és azok jegyzőkönyvei álljanak rendelkezésre augusztus 15-ig, hogy azokat az esetleges bírálathoz már fel lehessen használni.
Mindezek alapján a kuratórium az alábbi határozatot hozta:
11/2010 (V. 26.) Köz. A. határozata
Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány:
- A Kuratórium úgy dönt, hogy elfogadja a 2009. évi pályázatok monitorozására tett javaslatot, annak költségvonzatát, azzal a módosítással, hogy a monitorozási időszak: 2010.júniusra és az összefoglaló értékelés elkészítésének időpontja: 2010. augusztus 15-re módosul.
A Kuratórium a 2010. november 8-i ülésén megtárgyalta a monitorozásról készült jelentéseket, és határozattal döntött azok elfogadásáról és egyes esetekben a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettségét írta elő.
A Kuratórium minden évben megtárgyalja a nyertes, illetve az elszámolt, a projekteket befejező pályázó szervezetek pályázatainak szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló jelentést. A Kuratórium 2010. november 8-i ülésén
tárgyalta a 2009 évi nyertes pályázók ellenőrzéséről készült összefoglaló jelentést.
Krízis Alap
A 2008. szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő személyek részére meghirdetett pályázat
A Kuratórium 2010. november 8-i ülésén tárgyalta a Krízis alapra rendelkezésre álló összeg felhasználásáról szóló beszámolót.
A kuratóriumi tagok ismertetőt kaptak a 2008. szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő személyek részére meghirdetett pályázat eredményeiről, kimutatásairól, pénzügyi helyzetéről.
TÁMOP532 projekt végrehajtása
A Közalapítvány konzorciumi partnereként meghívást kapott még 2007-ben a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása” című kiemelt projekt tervezésében és megvalósításában való aktív közreműködésre (TÁMOP-5.3.2).
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Tervben rögzített, A társadalom megújulása prioritást szolgáló Társadalmi Megújulás Operatív Program 5. fejlesztési területe, az Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás, részvétel erősítése prioritás céljainak elérését szolgálja.
A TÁMOP-5.3.2. projekt a prioritás célkitűzéseit a hajléktalanellátó intézmények és az ott dolgozó szakemberek szemléletének és eszközrendszerének megújításával módszertanilag alapozza meg, és a hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő szolgáltatások bevezetését, használatát segíti a szolgáltatók körében. A prioritás célkitűzései teljesítése és fenntarthatósága érdekében a projekt javaslatokat kíván megfogalmazni a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedését sikerrel szolgáló eszközök rendszerszerűvé tételére és jogszabályi megerősítésére.
Konzorciumi megvalósítás
A projektet a Hajléktalanokért Közalapítvány, mint projektgazda, és az Összefogás Közalapítvány, mint partnerszervezet, konzorciumi partnerségben hajtja végre. A konzorciumi feladatmegosztás oka Budapestnek és vonzáskörzetének más régiókkal összevetve lényegesen eltérő helyzete a hajléktalanság és a foglalkoztatottság kapcsán, mivel a Közép-magyarországi régióban (KMR) koncentrálódik az effektív hajléktalanok fele-harmada, a hajléktalanszállók fele, munkanélküliségi rátája pedig a legalacsonyabb.
Eredetileg a program befejezésének határideje 2011. június 30.
A TÁMOP532 projekt 1 éves hosszabbítása valószínű. A projekt így 2012. június 30-ig tartana. Ebben a kérdésben még nem született döntés.
Működési költségként – beleértve a Kuratórium, a Felügyelő Bizottság és a Közalapítvány Titkárságának költségeit is – a Kuratórium által évente meghatározott összeg használható fel, amely azonban nem haladhatja meg az éves tervezett összkiadás 6%-át, vagyis a 2010 évi költségvetés szerint a 21.781.248.-Ft-ot,ezzel szemben a tervezett működési kiadás.13.520.800.- Ft, ami az éves összkiadás 3,73 %-a.
A működési költség végleges összegét a mérlegben mutatjuk ki.
Befektetés diszkont kincstárjegybe
A Közalapítvány alapító okiratának módosítása lehetővé tette, hogy az ideiglenesen fel nem használt összegek diszkont kincstárjegybe befektetésre kerüljenek a Magyar Államkincstárnál. Ez a lehetőség biztosítja, hogy a Közalapítvány a működési költségeinek egy részét a kamatokból fedezze.
A Kuratórium elnöke 2011. II. 28-ig beszámolt a Közalapítvány szakmai működéséről az alapítóknak, és a mérleg jóváhagyása után, 2011. június 30-ig ismételten beszámol, valamint közzéteszi a gazdálkodás legfontosabb adatait a Fővárosi Közlönyben, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában.
Budapest, 2011. május 5.
Ikvai-Szabó Imre
a Kuratórium elnöke